Программа Вебинара:
Часть 1. 115-ФЗ — что это? Как влияет на бизнес?
1.1. Термин «легализация доходов».
1.2. Как банк выявляет операции, направленные на легализацию доходов.
1.3. При чем здесь реальный бизнес.
1.4. За какие операции реальный бизнес может получить блокировку.
Часть 2. Как избежать блокировки?
2.1. 5 правил, чтобы избежать блокировки банка.
2.2. Разбор конкретных кейсов с блокировкой банка. Учимся на чужих ошибках.
Часть 3. Ответы на вопросы участников, свободное обсуждение.
Спикер: Анна Башкирова, руководитель подразделения контроля и мониторинга операций ПСБ.
Регистрация: https://mybusiness69.ru/events/10106/
Часть 1. 115-ФЗ — что это? Как влияет на бизнес?
1.1. Термин «легализация доходов».
1.2. Как банк выявляет операции, направленные на легализацию доходов.
1.3. При чем здесь реальный бизнес.
1.4. За какие операции реальный бизнес может получить блокировку.
Часть 2. Как избежать блокировки?
2.1. 5 правил, чтобы избежать блокировки банка.
2.2. Разбор конкретных кейсов с блокировкой банка. Учимся на чужих ошибках.
Часть 3. Ответы на вопросы участников, свободное обсуждение.
Спикер: Анна Башкирова, руководитель подразделения контроля и мониторинга операций ПСБ.
Регистрация: https://mybusiness69.ru/events/10106/